Il Tesoro degli Stati Uniti designa un'istituzione finanziaria russa che sostiene l'evasione delle sanzioni dalla Corea del Nord

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L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato oggi la designazione di un'entità russa che ha assistito la Corea del Nord nell'evasione delle sanzioni per l'accesso al sistema finanziario internazionale. L'azione odierna prende di mira la Russian Financial Society registrata in Russia ai sensi dell'ordine esecutivo (EO) 13382 per aver fornito, o tentato di fornire, supporto finanziario, materiale, tecnologico o di altro tipo per, beni o servizi a sostegno di Dandong Zhongsheng, designato dagli Stati Uniti Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), un'entità posseduta e controllata, direttamente o indirettamente, dalla Foreign Trade Bank (FTB) designata dagli Stati Uniti e dalle Nazioni Unite (ONU), la principale banca valutaria della Corea del Nord.

“Il Tesoro continua a far rispettare le sanzioni statunitensi e delle Nazioni Unite contro individui ed entità in Russia e altrove che facilitano il commercio illecito con la Corea del Nord. Coloro che tentano di aggirare le nostre autorità per fornire alla RPDC l'accesso ai mercati finanziari internazionali si espongono a un rischio significativo di sanzioni", ha affermato Sigal Mandelker, sottosegretario al terrorismo e all'intelligence finanziaria.

La Russian Financial Society ha iniziato a fornire servizi finanziari alla Corea del Nord subito dopo aver ottenuto la licenza di organizzazione di credito non bancario, che consente alla Russian Financial Society di effettuare transazioni in più valute estere. La Russian Financial Society ha fornito conti bancari a Dandong Zhongsheng, designato dall'OFAC, e a un rappresentante capo nordcoreano del Korea Zinc Industrial Group, designato anche per operare nel settore minerario nell'economia nordcoreana e per aver venduto, fornito o trasferito zinco dalla Corea del Nord, dove le entrate oi beni ricevuti possono avvantaggiare il governo della Corea del Nord.

Almeno dal 2017 e fino al 2018, la Russian Financial Society ha aperto più conti bancari per Dandong Zhongsheng. Queste azioni hanno consentito alla Corea del Nord di aggirare le sanzioni statunitensi e ONU per accedere al sistema finanziario globale al fine di generare entrate per il programma nucleare del regime di Kim.

Dandong Zhongsheng è stato designato dagli Stati Uniti per essere posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da FTB, un'entità la cui proprietà e interessi sono bloccati ai sensi dell'EO 13382. Han Jang Su, il principale rappresentante di FTB a Mosca, ha svolto un ruolo chiave nell'acquisizione servizi bancari della Società finanziaria russa. Han Jang Su è stato designato dagli Stati Uniti il ​​31 marzo 2017 per aver agito in nome o per conto, direttamente o indirettamente, di FTB. Sia Han Jang Su che FTB sono stati designati anche dal Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi della risoluzione 1718 (2006).

La Russian Financial Society è l'ultima istituzione finanziaria russa sanzionata dall'OFAC per aver fornito servizi finanziari alla Corea del Nord. Nell'agosto 2018, l'OFAC ha designato la banca commerciale Agrosoyuz registrata in Russia per aver condotto o facilitato consapevolmente una transazione significativa per conto di Han Jang Su.

A seguito dell'azione odierna, tutte le proprietà e gli interessi in proprietà di questo obiettivo che si trovano negli Stati Uniti o in possesso o controllo di soggetti statunitensi devono essere bloccati e denunciati all'OFAC. I regolamenti dell'OFAC generalmente vietano tutti i rapporti da parte di soggetti statunitensi o all'interno degli Stati Uniti (comprese le transazioni in transito negli Stati Uniti) che coinvolgono qualsiasi proprietà o interesse in proprietà di persone bloccate o designate.

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Il caporedattore dell'incarico è Oleg Siziakov

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